En plein entre-deux-tours de l’élection présidentielle, Mohsen Marzouk, alors directeur de campagne de Béji Caid Essebsi, prend contact avec Mossack Fonseca, pour ouvrir une société offshore.
Dans les documents fuités du cabinet Mossack Fonseca le nom de Mohsen Marzouk saute aux yeux. L’ancien chef de campagne du Président Beji Caïd Essebssi, et membre fondateur du parti Nidaa Tounes, a pris contact avec Mossack Fonseca pour tenter de constituer une société offshore pour “détenir des placements financiers et s’engager dans des affaires à l’internationale”.
Si cette affaire permet de comprendre la procédure à suivre pour ouvrir une société offshore, elle pose surtout une question morale : un homme politique, résident en Tunisie, peut-il prétendre travailler pour l’intérêt général, tout en voulant délocaliser une partie de son activité?
Mohsen Marzouk écrit au cabinet Mossack Fonseca pour avoir des informations, car il souhaite constituer une société offshore. Le cabinet d’avocats répond à ses questions et lui transfère des documents explicatifs quant aux offres disponibles. Le client qui n’a plus qu’à faire son choix au milieu de l’offre de services du cabinet de conseil, pour créer sa société aux Iles vierges ou à Anguilla.
DE LA CONTESTATION ÉTUDIANTE AU PALAIS PRÉSIDENTIEL
A l’été 2015, il a secoué la scène politique tunisienne en quittant son poste de secrétaire général du parti majoritaire Nidaa Tounes, dont il est cofondateur, emmenant avec lui une trentaine de députés, et affaiblissant les rangs du président en exercice.
La tempête qui a eu lieu au sein du parti dirigeant a mis en lumière les pratiques bien ancrées d’une politique faite d’arrangements, alors que le pays traverse une crise économique et sécuritaire grave.
Mohsen Marzouk, homme politique de 50 ans, originaire de la ville de Mahrès dans le gouvernorat de Sfax, commence sa carrière politique dans les années 80. Celui qui rencontre le leader de gauche Chokri Belaid alors qu’il est détenu avec lui, avant d’être gracié par Ben Ali en 1988, semble ne pas avoir de remord à faire le grand écart.
Longtemps impliqué dans les mouvements estudiantins et dans la tendance de gauche, le politicien a travaillé pour l’Organisation arabe des droits humains et intègre dans les années 2000 Freedom House, une organisation non gouvernementale américaine qui promeut la démocratie dans le monde, dont il devient le représentant pour l’Afrique du Nord.
WikileaksSon nom est cité dans un cable diplomatique datant de mars 2006 et révélé par Wikileaks. M. Marzouk expliquait alors au représentant de l’Ambassadeur William Hudson que “sans dialogue politique ouvert en Tunisie, il était impossible d’assurer un après Ben Ali sans heurts” estimant que pour un changement significatif dans le statu quo politique, il était nécessaire de donner des gages d’assurance concernant les “proches du président » (NDLR : il fait probablement référence à la famille élargie de Ben Ali ) et qu’ils pourront “continuer à être pris en charge” après le départ de Ben Ali. En d’autre termes garantir l’impunité de la famille de Ben Ali. M. Marzouk admet tout de même que cela sera problématique diplomatiquement pour les USA, mais insiste sur le fait que c’est le seul moyen de débloquer la situation.
Après la révolution, il revient en Tunisie et intègre la Haute Instance pour la Réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique avec Iyadh Ben Achour.
Parmi les membres fondateurs de Nida Tounes, il a été chef de campagne du président Béji Caïd Essebssi puis son conseiller politique. Il a été secrétaire général du parti Nida Tounes pendant six mois, avant de démissionné pour créer sa propre formation..
En Tunisie “Le parti Nidaa Tounes est devenu une coquille vide”Personnage souvent controversé pour ses liens avec l’étranger et ses sorties politiques fracassantes, il est revenu sur la scène politique en 2016 avec une réunion publique le 10 janvier au Palais des congrès de Tunis. Il lance un nouveau parti Harakat Machroû Tounes (Mouvement du projet de la Tunisie) le 20 mars 2016.
Dans une interview accordée au Monde en mars 2016, il présente son nouveau parti ainsi :
“On a peut-être perdu la bataille de sauvetage de la carcasse ancienne de Nidaa, mais en contrepartie nous avons gagné la bataille du sauvetage du projet initial, le projet moderniste réformateur qui devrait contribuer à la naissance de la Tunisie de demain.”
DEMANDE D’INFORMATIONS POUR UNE SOCIÉTÉ OFFSHORE
Décembre 2014 : alors que la Tunisie vit sa première élection présidentielle démocratique, les deux favoris sont aux coudes à coudes : d’un côté le Président sortant, Moncef Marzouki, opposant à Ben Ali, défenseur des droits de l’homme exilé en France, dépassé par Béji Caid Essebsi, ministre de l’intérieur sous Bourguiba, président de la chambre des députés sous Ben Ali.
Mohsen Marzouk n’est autre que le directeur de campagne de ce dernier. Or, dans les documents que nous avons consultés, c’est à ce moment-là qu’apparaît son nom. Plusieurs échanges de courriers électroniques montrent que M. Marzouk se renseigne, auprès de Mossack Fonseca sur la procédure de création de société extraterritoriale.
Mohsen Marzouk, dans l’entre deux tours de l’élection présidentielle, en décembre 2014, écrit à Mossack Fonseca pour constituer une compagnie aux Iles Vierges. Il demande explicitement à ce que lui soit fourni les documents nécessaires à la procédure de création et le devis pour les services demandés. Mohsen Marzouk veut être informé sur: les actionnaires prêtes noms, un conseil d’administration, les documents officiels et les honoraires..
Le courrier électronique de réponse lui demande de se présenter et de présenter la compagnie MM Business, mais également ce qu’il sait à propos de Mossack Fonseca et par quel biais il a eu connaissance de l’activité du cabinet. Il lui est aussi demandé s’il travaille à Genève ou ailleurs et si il est une « regulated person » : un professionnel.
Mohsen Marzouk répond, le 10 décémbre 2014 : “MM” sont ses initiales et il utilise cette adresse e-mail pour le travail.
MM stands for Mohsen Marzouk, ie myself, and this is the email I use for my business needs.
I am an individual who would like to incorporate a company for myself and I am a resident of Tunisia. The aim of the company being to hold financial investments as well as engage in international business.
I am an individual who would like to incorporate a company for myself and I am a resident of Tunisia. The aim of the company being to hold financial investments as well as engage in international business.
Il écrit vouloir créer une société offshore pour lui-même et être résident en Tunisie. En effet il souhaite “détenir des placements financiers et s’engager dans des affaires à l’international”. Il précise qu’il n’est pas un intermédiaire ou un agent et qu’il sera le propriétaire final de la société.
Il ajoute que c’est par l’intermédiaire d’un individu à Genève qu’il a entendu parler de Mossack Fonseca et qu’il connait également un client du cabinet, qui utilise leurs services pour une entreprise au Panama.
Plusieurs cabinets d’avocats tunisiens proposeraient discrètement à leur clients tunisiens des montages de ce genre. D’ailleurs plusieurs noms d’avocats tunisiens apparaissent dans les documents fuités. Dans certains cas ces avocats représentaient des sociétés tunisiennes ou étrangères.
Des cabinets équivalents à Mossack Fonseca démarcheraient même des avocats tunisiens pour proposer leurs services à leurs clients.
Mohsen Marzouk lui précise avoir consulter le site, mais souhaiter avoir des précisions sur les honoraires, pour une création de société aux Iles Vierges ou à Anguilla.
“I have seen your online order form on the website but wanted to have an idea of the fees involved first. I would be interested to have a proposal for BVI or British Anguilla.”
Dans l’échange suivant il lui est répondu que puisqu’il est un particulier, il n’est pas possible, à Genève de traiter avec lui directement. Il lui faut prendre contact avec la société de fiducie pour être orienté. Et il doit passer par les services du siège social pour avoir des réponses quant à ses questions sur la constitution d’une entreprise.